Az internet fejlődésével, valamint az emberek és vállalatok által online nyújtott szolgáltatások növekedésével növekszik a csalók, pénzmosók és más harmadik felek kitettségének kockázata, amelyeknek a legfontosabb a társaságának érdeke.

Ezen kockázatok miatt nagyon fontos az ügyfelekkel kapcsolatos információk tárolása és érvényességük ellenőrzése. A piaci manipulációt, az illegális áruk kereskedelmét, a közpénzek korrupcióját, az adócsalást stb.

A múltban a lehetséges pénzmosók keresése bonyolultan lassú folyamat volt, amely magában foglalta a tonna papír és mappa kézi keresését. A keresési folyamat elvégzése után továbbra is problémái lennének, amikor objektív és pontos információkat gyűjtenek.

Szerencsére most speciális szoftvert használhat, amely lehetővé teszi a lehetséges pénzmosók kutatási folyamatának egyszerűsítését. Olvassa tovább a részleteket.

5 pénzmosás elleni szoftver a nyugalom érdekében

felölel

Az Encompass egy nagyszerű AML-szoftver, amely lehetővé teszi a vállalat teljes irányítását azáltal, hogy az adatokat hozzáférhető és biztonságos helyen tárolja, és automatizálhatja a gyakorlat monoton jellegű feladatainak különböző aspektusait is.

Az automatizálási folyamat CDD (Customer Due Diligence) és EDD (Enhanced Due Diligence) folyamatokkal történik.

A gyakorlat ezen aspektusainak folyamatos bevonása rendkívül hasznos, mivel lehetővé teszi, hogy érzékenyebb témákra összpontosítson, miközben időt vesz igénybe az adatok eredményének elemzésére. Az ilyen típusú szoftverek részletes információkat nyújtanak azáltal, hogy különféle ügyféladatbázisokhoz kapcsolódnak, amelyek középpontjában a feladat áll.

Az Encompass nagyon intuitív felhasználói felülettel rendelkezik, amely gyors hozzáférést biztosít az összes automatizálási funkcióhoz, adatforráshoz, kereséshez, és akár a folyamatban lévő adatfolyamokat is valós időben tudja figyelni.

Ez a szoftver optimális védelmet nyújt a szabályozások által jelentett kockázatokkal szemben, ideértve az ügyfelek adatainak egyidejű ellenőrzését, a korábbi tényleges tulajdonosok felfedezését, a problémák átvilágítását és a médiaellenőrzések végrehajtását is.

Az Encompass segítségével megtekintheti az összes ügyféllel kapcsolatban tárolt összes adatot egy egyszerű fájlban. Ez lehetővé teszi az egyes ügyfelekkel járó kockázat felmérését, a kockázati besorolások alkalmazását, valamint a kockázatok összehasonlítását az AML / CTF megfelelésével. Az Encompass API könnyen integrálható az AML rendszerébe, és lehetővé teszi bármilyen folyamat egyszerű automatizálását.

Az Encompass figyelemre méltó jellemzői a következők:

• Hozzáférés a globális vállalati nyilvántartásokhoz
• Elektronikus személyazonosság-ellenőrzés
• Az UBO-k automatizált felfedezése
• Az egyének automatikus szűrése a PEP-szankciók adataival összehasonlítva
• Automatikusan tárolhatja a negatív eredményellenőrzéseket, és az AI segítségével gyors eredményt mutathat
• Az ügyfél profiljainak folyamatos figyelemmel kísérése
• Lehetőség egy teljes ellenőrzési nyomvonal létrehozására minden elvégzett művelethez

Próbálja ki az Encompass alkalmazást

-